Unidad PLAyFT

Persona Juridica Sujeto obligado

  • Estatuto y sus modificaciones, si las hubiere
  • Copia del Acta designando Representante legal, Apoderado, y/o Autorizado que opera en nombre y representación de la persona jurídica (Copia del DNI).
  • Copia de la Constancia de Inscripción ante la UIF como Sujeto Obligado.
  • Formulario J cuestionario DDJJ conozca a su cliente como Sujeto Obligado.

Persona Juridica (ítems attach)

  • Estatuto y sus modificaciones, si las hubiere.
  • Número de inscripción registral.
  • Actas de la última designación y distribución de autoridades.
  • Copia Certificada del libro de Registro de Acciones.
  • Constancia de inscripción ante la AFIP (CUIT).
  • Estados contables (los tres últimos) auditados y certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
  • Formulario KYC (Conozca su Cliente F1).
  • Ficha de identificación Persona Jurídica Form E
  • Formulario PEP (Anexo H - Persona Expuesta Políticamente de los funcionarios/autoridades/socios que figuren en el formulario E correspondiente), así también del apoderado o representante legal.
  • Fotocopia de dni de los socios que figuren en el formulario E correspondiente, como también del apoderado o representante legal.

Persona Fisica (ítems attach)

  • Constancia de inscripción ante la AFIP (CUIT/CUIL).
  • Manifestación de bienes y Certificación de ingresos extendida por contador público matriculado, debidamente intervenida por el Consejo Profesional, indicando el origen de los fondos, declaraciones juradas de impuestos.
  • Formulario KYC (Conozca su Cliente Persona Física anexo F).
  • Ficha de identificación Persona Física (anexo D).
  • Formulario PEP, así también del apoderado o representante legal.
  • Fotocopia de DNI de la persona física que figura en el formulario F, como también del apoderado o representante legal.